Фото: BBC
В крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse произошла утечка данных десятков предпринимателей и чиновников. В их числе присутствуют клиенты из Узбекистана. Это следует из данных исследования Suisse Secrets, представленного Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
«Секреты Credit Suisse» — это международное расследование об одном из самых крупных и состоятельных банков мира.
Согласно данным, 163 журналиста из 48 изданий в 39 странах несколько месяцев изучали утечку данных о счетах в Credit Suisse, втором по объему кредитов банке Швейцарии. Утечка содержала информацию более чем о 18 тысячах счетов, общая сумма средств на которых превышала 100 млрд долларов. Это единственный известный случай утечки данных о клиентах из крупного швейцарского банка.
Данные о каждом счете включают его номер, имя держателя или держателей, даты открытия и закрытия, а также максимальный баланс средств на счете. Данных о типах счетов нет. Неизвестно, расчетные это счета, сберегательные или инвестиционные.
Для публикаций выбирались клиенты с высоким уровнем риска: люди, связанные с политикой, обвиняемые в серьезных преступлениях или осужденные за них. По тому же принципу составлен интерактив OCCRP: в нем данные счетов общественно значимых лиц соседствуют с ключевыми событиями их деятельности.
Фото: cdn.occrp.org
Гулрух Тилляева — тетя Тимура Тилляева, жена которого Лола Каримова, дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Тилляева делит свой счет в Credit Suisse с Никитой Калиниченко, который был ее мужем и руководил одним из крупнейших торговых центров Центральной Азии «Абу Сахий».
Саодат Нурзиева — ее брат мультимиллиардер, уроженец Узбекистана, российский олигарх Алишер Усманов. Ему принадлежат компании в телекоммуникационной и горнодобывающей отраслях, а также в СМИ.
Как отмечается в исследовании, предприниматели и чиновники использовали банк в качестве отмывания денег. Однако, в самом банке с этим не согласились.
Credit Suisse категорически отрицает подозрения и умозаключения о предполагаемых бизнес-практиках банка. Упомянутые случаи в основном из давнего прошлого, некоторые из них относятся к 1970-м годам. Выводы основаны на неполной, выборочной и вырванной из контекста информации, что приводит к предвзятому толкованию делового поведения банка, — гласит текст сообщения.
Что касается борьбы с отмыванием денег, то в Credit Suisse действуют строгие механизмы контроля, а банк проводит проверку имен согласно стандартам банковской сферы как при открытии новых счетов, так и в отношении уже существующих.
14 февраля стало известно, что OCCRP готовит расследование против Узбекистана на фоне заявлений об интеграции с ЕАЭС.
Издание Inforeactor сообщает, что Узбекистан намерен присоединиться к общему энергорынку ЕАЭС, что в числе прочего укрепит его связи с Россией и союзниками. Но такой расклад противоречит интересам США и Европы, поэтому скоро они начнут «вставлять палки в колеса» официальному Ташкенту.
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
