Узбекистан

02.06.2020 | 18:48

Следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц Avto 60 oy окончено

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемые привлекли у граждан капитал суммой 54,3 млрд сумов.

Следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц Avto 60 oy окончено

Фото: repost.uz

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц компании Avto 60 oy завершилось, пишет Следственный департамент при МВД.

Материалами уголовного дела было установлено, что обвиняемые с 2018 по 2019 года, учредив такие общества как CATALEA MEDIA, Avto oltmish oy и ИП Ж.Боходирова, обещая гражданам без каких либо первоначальных выплат и на беспроцентной основе предоставить автомобили UZ AUTO MOTORS, уверяя тем, что для этого достаточно приобрести специальные флаеры стоимостью от 2-10 млн. сум в зависимости от марки автомобиля, войдя тем самым в доверие, собирали капитал с граждан.

Таким образом, обвиняемые привлекли у граждан капитал суммой 54,3 млрд сумов, часть которых оформили как приход на счет общества, а часть из них потратили для своих нужд. 

В ходе проверки было установлено что за период своей деятельности предприятие заключило договора с 19.344 клиентами. Из 47.7 миллиардов сум материального ущерба в период расследования было возмещено 36.8 млрд сум.

Обвиняемым Ж.Б., О.М., Э.К., М.Х. были предъявлены обвинения по следующим статьям УК РУз: 179 (Лжепредпринимательство), по пунктам «а,в» ч. 3 ст.188.1 (Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), по пункту «а» ч. 2 ст. 184 и ч. 3 ст. 184 (Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), по пунктам «а,в» ч. 4 ст. 168 (Мошенничество) и по ст. 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности).

Гражданину М.Г., помимо вышеперечисленных статей, были предъявлены обвинения по пунктам «а, в, г» ч. 2 ст. 167 (Хищение путем присвоения или растраты), по пункту «б» ч. 2 ст. 228 и ч. 3 ст. 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование).

По итогам предварительного следствия было составлено обвинительное заключение и в данный момент предпринимаются меры передачи уголовного дела в суд.


Больше новостей в Телеграм-канале @RepostUZ.