Фото: Repost.uz
В Узбекистане выявили преступную схему, связанную с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и криптоактивов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента при Генпрокуратуре.
Должностные лица компаний HST, VEK, RBMT и другие организовали схему по легализации денежных средств, полученных от незаконной торговли наркотиками и психотропами. Через 58 Telegram-ботов, принадлежащих группе TESLA SHOP, реализовали запрещенные вещества на 20,9 млрд сумов.
Денежные средства перевели на 90 подставных банковских карт, открытых в банках Узбекистана на имена 14 иностранных граждан, 8 млрд сумов — в HST и VEK, осуществляющие деятельность в сфере Paynet, и 4,7 млрд сумов — в криптомагазин CP.
Далее средства перечислялись на расчетные счета указанных компаний, после чего через них населению были оказаны услуги Paynet на 621,2 млрд сумов.
По версии следствия, таким образом фигуранты дела уклонились от уплаты налогов на 90,3 млрд сумов.
За счет денежных средств, полученных преступным путем, был осуществлен незаконный оборот криптоактивов на $50,5 млн. Криптоактивы на $2,4 млн были переведены на валютные счета 14 иностранных граждан, что квалифицируется как отмывание преступных доходов.
Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
