Фото: кадр из репортажа «Узбекистан-24»
Сотрудники Генпрокуратуры и СГБ пресекли деятельность преступной группы, которая за 9 месяцев своей деятельности присвоила порядка одного трлн сумов, об этом сообщается в репортаже телеканала «Узбекистан-24».
Известно, что несколько руководителей банков и представители коммерческих фирм состояли в сговоре. Неофициальный руководитель управлял «липовыми» компаниями из-за рубежа, при этом его представитель регистрировал людей в Узбекистане на должности бухгалтеров и директоров в обмен на денежное вознаграждение.
За это время, которое я проработал руководителем, я привлек в четыре компании псевдодиректоров, которые фактически даже не знали, чем занимаются. Их я привлекал тем, что обещал выгодные финансовые предложения. В основном эти люди были из бедных семей или находящиеся в тяжелом семейном положении. Одновременно с этим я предупреждал о том, что их может ждать уголовное преследование, — рассказывает один из представителей преступной группы.
Выяснилось, что за все время финансовых махинаций около 300 млрд сумов было переведено на пластиковые карты, которые принадлежали руководителям фальшивых компаний. После перевода все денежные средства обналичивались в банках-партнёрах. За одну операцию преступники обналичивали от $500 тысяч до $600 тысяч.
Участники финансовых махинаций задержаны, по данному факту ведется расследование.
Больше срочных новостей в Телеграм-канале @RepostUZ.
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
