Фото: Getty Images
Федеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой — дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает ТАСС.
Обвинение предъявлено также бывшему генеральному директору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании. Его имя и название компании не раскрываются.
Каримова и этот человек обвиняются в участии в преступной организации, действующей в разных странах, в том числе в Швейцарии, предполагаемые деяния охватывают период с 2005 по 2013 год. В заключении прокуратуры речь идет об отмывании денег, подлоге и пассивной коррупции иностранных должностных лиц.
Прокуратура требует конфискации активов на общую сумму более 440 млн швейцарских франков (около $480 млн).
В том же контексте возбуждено уголовное дело в отношении частного банка Banque Lombard Odier & Cie SA, одного из его бывших руководителей, а также неизвестных лиц по подозрению в отсутствии бдительности в вопросах финансовых операций и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Это расследование еще не завершено, — говорится в сообщении.
Гульнару Каримову обвиняют в том, что она выполняла роль руководителя «Офиса», представляющего собой преступную организацию. По мнению прокуратуры, она способствовала созданию и становлению этой организации, открытию банковских счетов, выплате преступных активов, а также подготовке фиктивных документов, призванных обосновать эти выплаты.
Бывшего генерального директора узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании обвиняют в том, что он был ключевым членом «Офиса», принимал участие в разработке и реализации коррупционных схем в телекоммуникационном секторе Узбекистана.
Напомним, Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Также 18 марта 2020 года в рамках нового уголовного дела суд увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев.
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
