Фото: Bloomberg
В Узбекистане банки начнут отслеживать крупные переводы из государств, которые находятся под усиленным мониторингом. Об этом говорится в постановлении правления Центрального банка.
Соответствующим документом был обновлен список критериев и признаков, при которых операции считаются подозрительными.
Согласно нововведениям, к подозрительным операциям будут относиться переводы и поступления из государств, находящихся под усиленным мониторингом, если общая сумма равна или превышает 1 000 БРВ (412 млн сумов) как при разовой, так и при нескольких операциях в течение 30 дней.
Кроме того, будет контролироваться полное или частичное изменение предмета импортного договора на оказание услуг или погашение задолженности услугами, если сумма договора превышает 5 000 БРВ (2 млрд 60 млн сумов).
Государства, находящиеся под усиленным мониторингом — государства и территории, указанные в официальных заявлениях ФАТФ как находящиеся под усиленным мониторингом, которые приняли на себя обязательства по устранению в установленные сроки выявленных стратегических недостатков в своих режимах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и активно сотрудничают с ФАТФ
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
