Фото: Международный пресс-клуб
Недавно Repost.uz писал о том, что в Жондорском районе Бухарской области задержали 17-летнего подростка, проводившего незаконные операции с криптовалютой. Он приобретал, переводил и обменивал криптоактивы, не имея соответствующей лицензии.
Как сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов, З. М. занимался деятельностью «виртуального обменщика».
Гиясов отметил, что в настоящее время в Telegram-каналах и закрытых группах активно распространяются ресурсы, призывающие к покупке и продаже криптовалют.
На таких площадках «продавцы» и «покупатели» находят друг друга, а затем занимаются конвертацией электронных денег в криптовалюту или обратно, что и составляет деятельность «виртуального обменщика». За свои услуги они получают комиссию в размере 0,1-2% от суммы переведенных средств, — добавил он.
По словам пресс-секретаря ведомства, обычно «виртуальные обменщики» используют платформы по типу Binance. Крупные мошенники и ОПГ используют анонимные криптоактивы для проведения своих финансовых операций. «Виртуальные обменщики» осознанно или неосознанно становятся посредниками в подобных операциях.
По имеющимся данным, задержанный З. М. в течение семи месяцев совершил свыше 4 тысяч операций на Binance с объемом транзакций на 34 млрд сумов. Он взимал комиссионные за свои услуги.
Очевидно, что эти 34 млрд сумов — это не заработок «талантливого» подростка, а сумма, принадлежащая другим людям, которая прошла через систему. Анализ транзакций показал, что большая часть средств, с которыми работал З. М., поступала с пенсионных, зарплатных и онлайн-кредитных карт. Есть подозрения, что эти деньги были получены мошенническим путем, легализованы и скрыты через криптовалютные операции, — уточнил Шохрух Гиясов.
Пресс-секретарь МВД добавил, что окончательные выводы по случаю сделают следствие и суд.
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
