Фото: fb.com/pg/iman.k17
Порядка 70 млн долларов из средств, замороженных в рамках уголовного дела против старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, вернут её компании Takilant. Соответствующее постановление озвучили в Федеральном уголовном суде Швейцарии, так как следствию не удалось установить, что активы были получены в результате преступления. Об этом передает Swissinfo.
Компания Takilant была связана с двумя из пяти швейцарских счетов, в отношении которых в настоящее время ведется уголовное расследование. В свою очередь, Гульнара Каримова являлась бенефициаром компании, а общая конфискованная сумма составила более 350 млн долларов.
Однако, Федеральный уголовный суд Швейцарии установил, что более 293 млн долларов подлежат конфискации. Связано это с тем, что несколько человек, причастных к делу, были признаны виновными в «отмывании денег» при отягчающих обстоятельствах.
В прошлом году Швейцарский апелляционный суд поддержал иск Каримовой о том, что она являлась легальным бенефициаром зарегистрированной на Гибралтаре компании Takilant, чьи средства были заморожены на швейцарском банковском счете следствием в 2018 году.
Приговор Гульнаре Каримовой был вынесен в марте прошлого года. По решению суда она была приговорена к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы. Судом определено исчисление срока наказания с 21 августа 2015 года. Остальным подсудимым также назначены соответствующие наказания с учетом тяжести и общественной опасности их деяний, роли в совершенных преступлениях. В рамках всех рассмотренных уголовных дел сумма нанесенного ущерба составила 3,8 трлн сумов и 165 млн долларов.
Из материалов зарубежных расследований и официальных источников известно, что со стороны Гульнары Каримовой и причастных к ней людей применялись незаконные коррупционные схемы по «отмыванию денег» на территории Латвии, Швейцарии, Франции, Швеции, Нидерландов и возможно других стран.
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
