Фото: ТАСС, Keystone-SDA
В Швейцарии суд оштрафовал женевский частный банк Lombard Odier на 3 млн франков за то, что тот не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. Об этом сообщает Swissinfo.
Федеральный уголовный суд Швейцарии опубликовал в понедельник (27 июля) резолютивную часть решения по одному из крупнейших в истории страны дел об отмывании денег.
Суд первой инстанции признал бывшего сотрудника частного банка Lombard Odier виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорил его к 24 месяцам лишения свободы условно. Банку назначен штраф в размере 3 млн франков.
Как установил суд, Lombard Odier не принял всех необходимых и разумных организационных мер для предотвращения отмывания денег своим сотрудником. Решение пока не вступило в законную силу.
Lombard Odier намерен обжаловать решение. Банк не согласен с выводами суда и утверждает, что в рассматриваемый период у него действовали «надежная система внутреннего контроля и эффективные процедуры противодействия отмыванию денег». Банк также подчеркивает, что именно его сообщение о подозрительных операциях, направленное в Ведомство по регистрации сообщений об отмывании денег, и послужило поводом для начала расследования.
Осужденный сотрудник обслуживал связанные с «Офисом» счета в подразделении банка, работавшем с частными клиентами. Суд установил, что он располагал сведениями, указывавшими на возможное коррупционное происхождение денег. Однако банковский служащий ограничивался поверхностными проверками и не выяснял должным образом, откуда поступали средства и для каких целей они использовались. Эпизоды, по которым еще не истек срок давности, касаются зачислений на сумму более $120 млн и списаний на сумму свыше $20 млн. Признаки возможного коррупционного происхождения средств были известны не только сотруднику, но и ответственным подразделениям банка. Необходимая проверка проведена не была.
Суд первой инстанции постановил конфисковать активы на сумму более 400 млн франков. Согласно решению, эти средства были получены в результате отмывания денег или находились под контролем структуры «Офис». Издержки по уголовному производству составили около 2,3 млн франков. Из этой суммы 500 тысяч франков возложены на Гульнару Каримову и будут удержаны из арестованных средств. Расходы на оплату услуг ее адвокатов, составившие почти 1,1 млн франков, также предполагается покрыть за счет этих активов.
Федеральная прокуратура Швейцарии обвиняла Гульнару Каримову в участии в преступной организации и отмывании денег. Вынести ей приговор швейцарский суд не смог, так как Каримова находится в заключении в Узбекистане. Уголовное производство в отношении Каримовой было прекращено.
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
