Фото: FT
В Швейцарии прокуратура обвинила банк Lombard Odier в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами, сообщает Financial Times.
Как пишет FT, банк не один год играл одну из решающих ролей в содействии сокрытию преступной деятельности Гульнары Каримовой — дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
В сентябре прошлого года Федеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой. Обвинение также было предъявлено бывшему генеральному директору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании. Его имя и название компании раскрывать не стали.
Каримова и этот человек обвиняются в участии в преступной организации, действующей в разных странах, в том числе в Швейцарии, предполагаемые деяния охватывают период с 2005 по 2013 год. В заключении прокуратуры речь идет об отмывании денег, подлоге и пассивной коррупции иностранных должностных лиц.
Прокуратура требует конфискации активов на общую сумму более 440 млн швейцарских франков (около $480 млн).
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
