Фото: Teznews
Платежные сервисы Узбекистана будут должны усилить контроль за отдельными видами операций, следует из поправок в правила внутреннего контроля по противодействию легализации незаконных доходов.
Согласно изменениям, для платежных организаций вводится требование принимать меры по проверке клиентов при регистрации гражданами новых аккаунтов в мобильных приложениях. Поставщики товаров и услуг будут проходить проверку перед получением электронных терминалов.
Вводится обязательная проверка отправителей и получателей переводов, если сумма превышает 30 БРВ (11,2 млн сумов), или при операциях от 500 БРВ (187,5 млн сумов) без открытия аккаунта.
При отправке внутренних переводов на сумму от 30 БРВ через систему электронных денег сервис обязан приложить номер расчетного счета или операции, а также информацию о получателе и отправителе.
В том случае, если банк получателя уже располагает данными об отправителе, достаточно указать ПИНФЛ, номер счета или идентификатор операции. Для переводов до 30 БРВ достаточно имени отправителя и получателя.
Помимо этого платежные сервисы и операторы платежных систем должны обозначить степень точности при выявлении сходства данных клиентов с информацией о лицах, подозреваемых в финансировании незаконной деятельности.
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
