Фото: Repost.uz
Центральный банк Узбекистана обновил правила по части операций, которые считаются подозрительными. Поправки вступили в силу 3 апреля.
В частности, документом были внесены изменения в правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках.
Ниже представлен обновленный список операций, которые будут признавать подозрительными:
- перевод клиентом денежных средств с банковской карты через мобильное приложение на одну или несколько банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней, на общую сумму, равную или превышающую 500 БРВ (с 1 мая — 165 млн сумов);
- получение клиентом на банковскую карту денежных средств с одной или нескольких банковских карт или электронных кошельков, на общую сумму, равную или превышающую 500 БРВ (с 1 мая — 165 млн сумов), единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
- перевод денежных средств через мобильное приложение с пяти и более банковских карт (электронных кошельков) на один иностранный электронный кошелек, единовременно или многократно в течение срока не превышающего 30 дней;
- поступление денежных средств на пять и более банковских карт (электронных кошельков) с одного иностранного электронного кошелька, единовременно или многократно в течение срока не превышающего 30 дней;
- перевод денежных средств через мобильное приложение с одной банковской карты (электронного кошелька) на пять и более иностранных банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока не превышающего 30 дней;
- поступление денежных средств с пяти и более иностранных банковских карт или электронных кошельков на одну банковскую карту (электронный кошелек) единовременно или многократно в течение срока не превышающего 30 дней.
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
